ФБР розслідує фінансову діяльність Асоціації футболу Аргентини (AFA) у банках США.
Як повідомляє La Nacion, федеральні прокурори та агенти Федерального бюро розслідувань розпочали збір даних про фінансові операції AFA з метою відстежити переміщення сотень мільйонів доларів асоціації в банківській системі США та перевірити їх на предмет можливих економічних злочинів, включаючи відмивання грошей та шахрайство. Зокрема, свідчення дав підприємець Гільєрмо Тофоні, який звинуватив у фінансових махінаціях голову AFA Клаудіо Тапію і скарбника асоціації Пабло Товіджіно.
Попереднє розслідування розпочалося ще 2025 року. Зокрема, інтерес представляє діяльність компанії TourProdEnter LLC, що належить театральному продюсеру Хав’єру Фароні та його дружині Еріці Джіллетт, яка займалася збором платежів за закордонними контрактами AFA, включаючи угоди з Adidas на 60 млн доларів та Warner (40 млн доларів). При цьому, згідно з умовами контракту, компанія отримувала 30% усіх міжнародних доходів AFA після вирахування податків за останні чотири роки. Крім того, TourProdEnter стягувала комісію, еквівалентну 10% витрат, пов’язаних з матеріально-технічним забезпеченням операцій.
Стверджується, що TourProdEnter перевела щонайменше 260 млн доларів через рахунки в п’яти американських банках, проте лише частина цих транзакцій може бути ідентифікована як операційні витрати AFA. Близько 57 млн доларів, розподілених між різними компаніями та бенефіціарами, неможливо ідентифікувати за банківськими документами. Деякі перекази не були зареєстровані компаніями-одержувачами та контролювалися особами, які, за офіційними звітами, отримували соціальну допомогу. Також у звітах фігурують платежі компаніям, пов’язаним із Пабло Товіджіно та його родиною.
Зазначається, що підозри щодо фінансових операцій AFA у США виникли ще у вересні 2024 року – тоді агенти ФБР не знайшли достатніх підстав для початку кримінального розслідування, проте наприкінці грудня 2025-го було розкрито мережу фінансових, банківських та корпоративних операцій, зосереджених у штаті Флорида.
За підсумками попереднього розслідування влада США ухвалить рішення про початок офіційного кримінального розслідування.